В Харькове накрыли мощнейший «конвертационный центр»

Налоговики в Харьковской области провели спецоперацию, по результатам которой прекращена противоправная деятельность одной из мощнейших в Украине преступных группировок, которая предоставляла услуги по «конвертации» денежных средств, выводу валюты за границу, минимизации уплаты налогов для сотен предприятий из разных регионов Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины.

За преступной группировкой следили больше года. За это время установлена противоправная деятельность более 30 активных членов группировки, которые непосредственно контролировали деятельность двух банковских учреждений. Дельцы открыли расчетные счета свыше 100 предприятий с признаками фиктивности. Кроме этого, счета подконтрольных предприятий были открыты еще в 26 банковских учреждениях Украины.

В реализации оперативных материалов принимали участие свыше 250 сотрудников налоговой милиции из разных регионов (оперативники, следователи, работники физзащиты).

В ходе реализации одновременно были проведены более 30 обысков в «теневых» офисах, архивах группировки, а также мест проживания его активных участников и подконтрольных им банковских учреждениях. Одновременно объявлены постановления об аресте счетов и выемке документов на более чем 30 предприятиях в разных регионах Украины.

По результатам проведенных мероприятий изъято свыше 8,4 млн. грн. и 30 тыс. дол. наличными, свыше 100 печатей фиктивных фирм и больше 50 комплектов компьютерной техники (ноутбуки, компьютеры, серверы), которая использовалась участниками группировки для проведения преступной деятельности. Кроме этого, на счетах подконтрольных группировке фиктивных предприятий арестовано свыше 1,3 млн. грн. безналичных средств.

Движение средств по подконтрольным группировке предприятиям, которые входили в состав «конвертационного» центра, лишь на протяжении текущего года составил свыше 1 млрд. грн.

Кроме этого, достоверно установлено, что организаторы преступной группировки непосредственно причастны к созданию и использованию «налоговых ям», в т.ч. 4 из доказанного Министерством финансов Украины контрольного списка.

По результатам проведенных мероприятий, установлено местонахождение и задержаны 11 активных участников группировки, в том числе организатор в порядке ст. 115 УПК Украины.

Длится следствие.

По материалам АТН

Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *